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주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 17조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일      시
- 2026년 03월 27일(금), 오전 09시

2. 장      소
- 서울시 강남구 테헤란로 77길 17, 2층(승광빌딩)
 

3. 보고사항
① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

5. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(http://jayjuncosmetic.com/)에 게재하고 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)
 

8. 주주총회 참석시 준비물

  ○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

  ○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
 ※ 위임장에 기재할 사항
    - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
    - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
    - 위임인의 인감날인
 

9. 안내사항
-. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
-. 불가피한 경우, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하오니, 참고하시기 바랍니다.